REWE Group
Geschäftsbericht 2020

Bericht des
Auf­sichts­rates


REWE-Zentralfinanz EG, Köln

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung der Genossenschaft und des Konzerns regelmäßig beraten und seine Tätigkeit sorgfältig und kontinuierlich überwacht.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen und zwischen den Sitzungen durch schriftliche und mündliche Berichte über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Desinvestitionsplanung, den Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft und des Konzerns, die Finanzlage sowie über alle für den Konzern wichtigen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge regelmäßig und umfassend informiert.

In sämtliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat nach eingehender Beratung und Prüfung der vom Vorstand übergebenen Unterlagen zugestimmt.

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich der Aufsichtsrat in neun Sitzungen und zwei Telefonkonferenzen gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorstandes von allen wesentlichen Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten lassen. Dabei standen regelmäßig gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Bewältigung im Fokus. Insbesondere beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der Sicherstellung der Finanzierung, der Integration der Lekkerland Gruppe sowie der Stabilisierung des Touristik-Bereichs. Soweit erforderlich, holte der Aufsichtsrat vom Vorstand mündliche und schriftliche Berichte ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ließ sich vom Vorstand laufend über wesentliche Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichten. Unter Beachtung der ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Aufgaben hat der Aufsichtsrat die erforderlichen Beschlüsse gefasst; darüber liegen gesonderte Protokolle vor. Der Aufsichtsrat hat sich durch seine Kontrollhandlungen und die Auskünfte und Nachweise des Vorstandes von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Darüber hinaus haben im Berichtsjahr 2020 drei Audit Committee Sitzungen sowie eine Personalausschusssitzung stattgefunden. Das Audit Committee befasste sich mit dem Risikomanagement- sowie dem Compliance-System und ließ sich über die Arbeit der Internen Revision einschließlich der Revisionsplanung für das Geschäftsjahr 2021 informieren.

Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wurden die Einrichtungen, die Vermögenslage und die Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 GenG durch den DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (kurz: DGRV), Berlin, geprüft. Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht der Genossenschaft wurden unter Anwendung von § 55 Abs. 3 GenG vom DGRV und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (kurz: KPMG), Berlin, als Joint Audit durchgeführt. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden durch die vom DGRV gemäß § 55 Abs 3 GenG beauftragte KPMG geprüft. Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht erhielten den Bestätigungsvermerk ohne Einschränkungen.

Das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung hat sowohl das Audit Committee als auch der Aufsichtsrat gemäß § 58 GenG in gemeinsamer Sitzung mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern DGRV und KPMG erörtert. Die Abschlussprüfer berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und standen zudem für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht geben die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft zutreffend wieder und führten zu keinen Beanstandungen. Der Aufsichtsrat ist mit dem Ergebnis der gesetzlichen Prüfung einverstanden. Auch mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Frau Angelika Winter ist am 30. Juni 2020 aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, ihre Nachfolgerin ist Frau Claudia Kottke-Kynast. Herr Roland Gerstenberg ist ebenfalls am 30. Juni 2020 aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, seine Nachfolgerin ist Frau Nicole van Uffelt.

Für die Arbeit im Geschäftsjahr 2020, besonders vor dem Hintergrund der erheblichen Herausforderungen, vor die das Unternehmen durch die Corona-Pandemie gestellt wurde und die mit gemeinsamer Kraftanstrengung bewältigt wurden, spricht der Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der REWE‍-‍ZENTRALFINANZ eG seinen großen Dank aus.
 

Köln, den 19. Mai 2021

DER AUFSICHTSRAT
gez.: Erich Stockhausen
Vorsitzender